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联动商务被罚没合计8470.8万元:为3家跨境商户办理购汇及跨境付汇业务时 交易信息审查不符合相关管理要求

联动商务被罚没合计8470.8万元:为3家跨境商户办理购汇及跨境付汇业务时 交易信息审查不符合相关管理要求

  9月14日金融一线消息,海联金汇科技股份有限公司(以下简称“海联金汇”)发布关于三级子公司收到《行政处罚决定书》的公告。公告显示,近日,海联金汇三级子公司联动优势电子商务有限公司(以下简称“联动商务”)收到国家外汇管理局北京市分局出具的《行政处罚决定书》(京汇罚〔2024〕60号)。

  因联动商务于2020年7月至2023年8月期间为3家跨境商户办理购汇及跨境付汇业务过程中,对交易信息的审查不符合相关管理要求,国家外汇管理局北京市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》等相关规定,没收联动商务违法所得387297.42元,处84321121.37元罚款,罚没款合计84708418.97元。

责任编辑:王馨茹

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